Exclusive: Brazil bribery probe expands to four JPMorgan fuel deals

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RIO DE JANEIRO, 15 DEZ (Reuters) – Um inquérito policial brasileiro sobre suposto suborno de funcionários da Petrobras para fixar o preço do combustível vendido ao JPMorgan Chase & Co (JPM.N) pela estatal petrolífera aumentou de um acordo para pelo menos quatro ao longo de 2011, de acordo com documentos e dois funcionários da aplicação da lei.

Notas fiscais não reportadas anteriormente relacionadas a acordos de venda de combustível entre as duas empresas mostram que um dos supostos intermediários do esquema de suborno, conhecido como Oil & Gas Venture Capital Corp (OGVC), recebeu aproximadamente US$ 150.000 naquele ano de outro suposto intermediário chamado EGR Consultants para facilitar a compra de cerca de 826.000 barris de óleo combustível pelo JPMorgan, vale mais de US$ 80 milhões na época.

As faturas adicionais são significativas, pois a polícia brasileira tem trabalhado para determinar se um acordo de 305.000 barris do JPMorgan facilitado pela OGVC e EGR foi um acordo único ou parte de um padrão, o que aumentaria as apostas da investigação, segundo duas fontes policiais no Brasil, que pediram anonimato para discutir uma investigação em andamento.

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A Reuters informou em setembro que a Polícia Federal do Brasil está investigando se o JPMorgan encaminhou subornos por meio de intermediários a funcionários do balcão de negociação da Petrobras (PETR4.SA) a fim de garantir os embarques de combustível a preços artificialmente baixos. Se for verdade, isso provavelmente violaria a lei antissuborno brasileira.

A polícia estava focada em um carregamento de 305.000 barris de óleo combustível da Petrobras que o JPMorgan comprou em 2011, informou a Reuters na época, citando documentos judiciais e dois policiais federais familiarizados com o assunto.

A Petrobras, formalmente conhecida como Petroleo Brasileiro S.A.PETR4.SA,disse em um e-mail que tem “tolerância zero em relação a fraudes e corrupção”. A empresa acrescentou que tem auxiliado as autoridades brasileiras com diversas investigações relacionadas à corrupção.

O JPMorgan se recusou a comentar o suposto esquema de suborno.

Nenhuma acusação foi feita na sonda e ainda não está claro se algum será. A Reuters não tem evidências independentes de que o JPMorgan sabia dos pagamentos da EGR à OGVC ou dos supostos subornos a funcionários da Petrobras.

O estatuto de limitações para pagamento ou recebimento de propinas no Brasil depende da gravidade do crime, mas pode ser de até 20 anos e é comumente maior que 15 anos, de acordo com o código legal federal do país.

Em um processo judicial que a polícia apresentou em fevereiro ao juiz federal que supervisionava a sonda, os investigadores anexaram uma fatura da OGVC, que foi endereçada à EGR, uma consultoria da área de Miami. A fatura mostra a OGVC, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, recebendo cerca de US$ 64.000 em julho de 2011 da EGR por facilitar a transação de 305.000 barris entre o JPMorgan e a Petrobras. A nota fiscal descreve os serviços prestados como: “Produtos petrolíferos vendem para o JPMorgan VEC”.

Em documentos judiciais apresentados ao longo de 2021, a Polícia Federal do Brasil descreveu a EGR como parte de uma complexa rede de intermediários que ajudaram a canalizar pagamentos de propina a funcionários da Petrobras de compradores de combustíveis, incluindo o JPMorgan, ao longo de 2011.

Nesses documentos, a polícia alega que a EGR passou alguns desses pagamentos para a OGVC. A polícia acredita que a OGVC, então, pegou uma parte desses pagamentos, enquanto repassou parte dos pagamentos junto aos comerciantes da Petrobras, mostram os documentos.

Um advogado da OGVC, Rafael de Piro, negou que a empresa tenha tido qualquer negócio com o JPMorgan.

Um representante da EGR não respondeu a várias mensagens de texto e um e-mail enviado pela Reuters. O representante já havia se recusado a comentar o assunto quando questionado sobre as alegações das autoridades sobre a conduta da empresa em setembro.

A polícia alegou nos documentos judiciais, que incluem depoimentos de testemunhas e dezenas de páginas de correspondência ao longo de 18 meses em 2011 e 2012 entre supostos co-conspiradores, que a OGVC passou parte desse pagamento a funcionários da Petrobras que ajudaram a facilitar o acordo supostamente ilegal. Não está claro se a OGVC supostamente fez esses pagamentos aos comerciantes da Petrobras diretamente ou através de intermediários adicionais.

A Reuters analisou três faturas adicionais da conta da OGVC no banco privado suíço Landolt & Cie, mostrando que a empresa recebeu três pagamentos adicionais da EGR por facilitar a compra de combustível pelo JPMorgan ao longo de 2011.

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), com sede em Washington, compartilhou as faturas com a Reuters como parte de uma série de documentos que forneceu, depois que a agência de notícias perguntou ao ICIJ se ele possuía quaisquer documentos relacionados à conta landolt da OGVC na Suíça. A primeira fatura foi datada de 8 de junho de 2011. A última foi em 14 de setembro daquele ano.

Autoridades suíças entregaram os documentos vistos pela Reuters a investigadores brasileiros, de acordo com as duas autoridades federais no Brasil. A Polícia Federal do Brasil não respondeu a um pedido de comentário.

A Procuradoria-Geral da Suíça confirmou por e-mail que entregou documentos referentes à OGVC a autoridades policiais no Brasil, mas se recusou a comentar o conteúdo desses documentos.

O JPMorgan se recusou a comentar os negócios específicos. A Petrobras se recusou a comentar os acordos, mas disse que os supostos criminosos de sua unidade comercial haviam tomado medidas elaboradas para disfarçar as irregularidades, dificultando a saída da empresa sem a ajuda da polícia.

“É importante ressaltar que as autoridades que investigam o caso demonstraram que a organização criminosa responsável pelos atos ilícitos em questão usou métodos que os impediam de serem detectados. Esses métodos só poderiam ser trazidos à tona com recursos investigativos que só as autoridades possuem”, escreveu a empresa em um e-mail.

De Piro, advogado da OGVC, não comentou o conteúdo das notas fiscais.

A empresa de serviços financeiros ODDO BHF, que no início deste ano comprou a Landolt & Cie – o banco onde os registros vistos pela Reuters foram mantidos – não respondeu a um pedido de comentário.