Com a conclusão das assembleias de acionistas nas companhias em que a Petros tem participação relevante, no final de abril, o quadro de conselheiros da Fundação em empresas investidas foi 100% preenchido por profissionais de fora da Petros. O processo foi iniciado há cerca de um ano, com a criação de uma política de seleção de conselheiros externos para substituição de integrantes dos quadros da Fundação por profissionais de mercado em assentos de 22 empresas. A política determina que sejam escolhidos especialistas no mercado, a partir de critérios absolutamente técnicos, valorizando a experiência profissional e a independência.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!A presença de profissionais qualificados contribui para a melhora do desempenho das companhias e valoriza o patrimônio dos participantes. Além disso, evita potencial conflito de interesses decorrente da presença de membros da gestão da Petros nesses conselhos, principalmente quando há oportunidade de venda de ativo.
Todos os nomes indicados para os conselhos foram submetidos a processo de análise e ranqueamento, em que foram avaliados a formação acadêmica, a trajetória corporativa, a qualificação profissional, além da disponibilidade de tempo para dedicação à atividade e o grau de conhecimento sobre as atividades-fim das companhias. Também foram consideradas a experiência executiva em grandes companhias, certificações e a participação em conselhos de empresas de grande porte.
Embora a política de seleção estabeleça o limite máximo de dois assentos para cada pessoa, no caso dos membros titulares, com a renovação do quadro, nenhum conselheiro acumula mais de uma vaga, possibilitando maior dedicação à função.
Além do ranqueamento dos quesitos técnicos previstos na política, foi exigida ainda conformidade com a Política de Conflito de Interesses, que estabelece princípios para proteger a Fundação de situações relacionadas a potenciais conflitos de interesses que possam comprometer negativamente os objetivos da Petros.
Conselheiros em empresas
Com isso, a Fundação passou a fazer uma seleção de conselheiros independentes, ranqueados a partir de rígidos critérios que avaliam sua formação acadêmica, sua trajetória corporativa, sua disponibilidade para dedicação à atividade e seu grau de conhecimento sobre as atividades-fim da companhia na qual será conselheiro. O objetivo da Petros é ter nos conselhos das empresas em que investe profissionais com especialização, experiência e independência, capazes de ter uma atuação mais eficaz para gerar valor para os investimentos.
Hoje, todos os representantes da Petros em conselhos fiscais ou de administração de empresas são profissionais sem vínculo empregatício com a Fundação, ou seja, 100% deles são externos. Isso contribui para evitar potencial conflito de interesses — principalmente quando há oportunidade de venda de ativo — em função da presença de membros da gestão da Petros nesses conselhos.
A indicação de candidatos a conselheiro é feita por integrantes dos conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros, que contam com representantes da patrocinadora e dos participantes, pela Diretoria Executiva ou por empregados da Fundação.
Todas as indicações são submetidas a um processo de análise e ranqueamento. Também são consideradas experiência executiva em grandes companhias, certificações e participação em conselhos de empresas de grande porte. Embora a política de seleção de conselheiros permita que cada um dos escolhidos participe como membro titular de até dois conselhos, nenhum deles está ocupando mais de uma vaga. Isso possibilita maior dedicação ao cargo.
A política de escolha de conselheiros faz parte de um conjunto de medidas para o aperfeiçoamento da governança. Por isso, além do ranqueamento dos quesitos técnicos, é exigida conformidade com a Política de Conflitos de Interesses, que estabelece princípios para proteger a Fundação de situações relacionadas a potenciais conflitos de interesses que possam comprometer negativamente os objetivos da Petros.
| Empresas | Conselho | Conselheiro | Titular/Suplente | Início de mandato | Término de mandato* |
|---|---|---|---|---|---|
| BRF S.A. | ADM | Francisco Petros | Titular | Abr-18 | Abr-20 |
| Fiscal | André Vicentini | Titular | Abr-18 | Abr-19 | |
| Valdecyr Maciel Gomes | Suplente | Abr-18 | Abr-19 | ||
| Indústrias Romi S.A. | ADM | Marcio Guedes Pereira Junior | Titular | Mar-18 | Mar-19 |
| Fiscal | Walter Luis Albertoni | Titular | Mar-18 | Mar-19 | |
| Julia Ferretti | Suplente | Mar-18 | Mar-19 | ||
| Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. INVEPAR* |
ADM | Ronaldo Ramos | Titular | Abr-18 | Abr-20 |
| Maria Carmem Montera | Suplente | Abr-18 | Abr-20 | ||
| Roberto Castello Branco | Titular | Abr-18 | Abr-20 | ||
| vago | Suplente | – | – | ||
| Fiscal | Edison Carlos Fernandes | Titular | Abr-18 | Abr-19 | |
| Mauro César Medeiros de Mello | Suplente | Abr-18 | Abr-19 | ||
| Log-in Logistica Intermodal S.A. | ADM | Arnaldo José Vollet | Titular | Abr-17 | Abr-19 |
| Fernando Manuel P. A. Ribeiro | Suplente | Abr-17 | Abr-19 | ||
| Fiscal | Nelson Mascarenhas Rezende | Titular | Abr-18 | Abr-19 | |
| Valeriano Durval G. Gomes | Suplente | Abr-18 | Abr-19 | ||
| Marcopolo S.A. | ADM | Nélio Henriques Lima | Titular | Mar-18 | Abr-20 |
| Norte Energia S.A. (UHE Belo Monte) |
ADM | Ronaldo Batista Assunção | Titular | Abr-18 | Abr-20 |
| Valéria Maria de Paula Rezende | Suplente | Abr-18 | Abr-20 | ||
| Fiscal | Vinicius Balbino Bouhid | Titular | Abr-18 | Abr-19 | |
| Willian Bezerra Cavalcanti Filho | Suplente | Abr-18 | Abr-19 | ||
| TOTVS S.A. | ADM | Paulo Sergio Caputo | Titular | Abr-18 | Abr-20 |
* Término do mandato com base na DF mais próxima referente ao ano. Em ata consta a data do início do mandato e prazo de duração.
Fonte: Gerência de Participações Mobiliárias.
Posição em abril de 2018
Política de Conflito de Interesses
Como parte do Programa de Integridade, a Petros criou uma Política de Conflito de Interesses. O documento estabelece princípios para proteger a Fundação de potenciais conflitos de interesse que possam envolver seus colaboradores e comprometer negativamente os objetivos da Petros.
Entre as situações que podem configurar conflito de interesses estão:
- Permitir que razões pessoais, familiares ou qualquer outro motivo influenciem o julgamento quanto ao que é melhor para os negócios da Petros;
- Manter relacionamentos próximos com pessoas físicas ou jurídicas que tenham interesses em decisões ou informações confidencias da Petros;
- Exercer internamente atividades incompatíveis com as atribuições do cargo ou a favor de terceiros, em detrimento aos objetivos da Petros;
- Receber favores ou presentes de pessoa física ou jurídica fora dos limites e condições estabelecidas em normativos internos;
- Divulgar ou fazer uso de informações privilegiadas obtidas em função do cargo ou das atividades exercidas;
- Atuar, direta ou indiretamente, em favor de interesses próprios ou de terceiros perante órgão regulador ou fiscalizador em razão do exercício do cargo.
Todos os empregados passaram por um treinamento que explica o que é um conflito de interesses e exemplifica potenciais situações conflitivas. Depois da capacitação, tiveram de assinar um termo em que concordam com as diretrizes contidas na política e declaram possíveis conflitos de interesses ou a inexistência dos mesmos. Este documento será constantemente atualizado, acompanhando possíveis mudanças que possam gerar conflitos de interesse.
Clique aqui e acesse a Política de Conflito de Interesses
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