Revelação do jornal El País indica o uso de banco sob suspeita para camuflar pagamentos. Documentos obtidos pelo Estado confirmam a relação entre a Odebrecht e a instituição

GENEBRA – A compra da empresa petroquímica Quattor-Unipar pela Odebrecht e Petrobras foi realizada por meio de um banco acusado de lavagem de dinheiro e é suspeita de ter sido realizada de forma fraudulenta. Investigações realizadas pela polícia de Andorra apontam que o esquema envolveu o instituição Banca Privada de Andorra. As revelações são do jornal El País.

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Documentos obtidos pelo Estado confirmam que o banco acusado de ser um centro de lavagem de fundos foi de fato amplamente usado pela Odebrecht para realizar negócios suspeitos e pagamentos de propinas. O BPA, em 2015, foi acusado pelo Tesouro Americano de operar para grupos criminosos de todo o mundo, inclusive para a máfia russa.

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Para a compra da Quattor, em 2010, a Odebrecht e a Petrobras pagaram US$ 500 milhões e permitiu que a Odebrecht Braskem se transformasse na maior petroquímica da América Latina.

Para isso, foram identificados pagamentos de US$ 150 milhões para o então presidente da Unipar Carbocloro, Frank Geyer.

Segundo o jornal El País, a polícia de Andorra tem indícios de que a compra ocorreu sem o conhecimento dos acionistas e o pagamento ocorreu em contas na Suíça.

“Para realizar o negócio, a Odebrecht criou a fundação Lodore, de onde se autorizaria os pagamentos ocultos ao resto dos sócios da Braskem de 100 milhões de dólares, dos 150 acordados a favor de Frank Geyer Abubakir”, indicou a polícia de Andorra. Ele, portanto, autorizaria a venda a favor da Odebrecht.

“O pagamento teria de ocorrer de forma que não aparecesse nem fosse conhecido dos restos dos acionistas do consórcio (Unipar, Petrobras, outros acionistas minoritários e o CADE.

Mas a investigação também revela o uso do BPA para permitir que a transação fosse realizada. Nos documentos, a sociedade panamenha Lodore Foundation, teria sido usada. Gerentes e representantes da fundação e do banco ainda teriam tido um “papel importante na logística, formulação e construção dos entranhados societários para operações triangulares em beneficio de Odebrecht através da BPA”, diz a polícia.

Para realizar a compra fraudulenta, a polícia de Andorra ainda registrou uma complexa operação, que envolveu até mesmo a compra de papéis do Tesouro Americano. Na semana passada, o Estado havia revelado com exclusividade essa prática da Odebrecht.

Para realizar a transação, o banco sob suspeita ainda cobrou comissões de 2,5% de todo o volume movimentado.

Procurada, a Odebrecht ainda não respondeu à reportagem.

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,profissionais-da-lavagem-sao-alvos-da-3-fase-da-lava-jato-na-suica,70002028907